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Spezialist Geldwäscheprävention
- Posted: 05/07/2025
- Salary: -
- Location: Frankfurt am Main, Germany
- Job Type: Permanent/Fixed Term
Wir arbeiten aktuell im Auftrag einer großen Bank, die für Ihren Standort in Frankfurt einen Spezialisten mit Fokus auf die Geldwäscheprävention sucht. Idealerweise haben Sie schon langjährige Erfahrungen in der Geldwäscheprävention im Bankenumfeld.
Aufgaben:
Profil:
We aim to be an equal opportunity recruiter and we are determined to ensure that no apllicatant receives less favourable treatment on the grounds of gender, age, disability, religion, belife, sexual orientation, marital status, or race, or is disadvataged by onditioins or requirements.
Aufgaben:
- Stellvertretung der Geldwäschebeauftragten bzw. des Geldwäschebeauftragten
- Bearbeitung und Beurteilung von Verdachtsfällen im Bereich Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen
- Erstellung und Abgabe von Verdachtsmeldungen und Strafanzeigen
- Mitwirkung bei der Entwicklung und Umsetzung interner Richtlinien, Verfahren und Kontrollen
- Durchführung von Aufgaben im Zusammenhang mit Embargo- und Sanktionsvorgaben
- Unterstützung bei der Weiterentwicklung des Monitoring-Systems
Profil:
- Abgeschlossenes Studium im Bereich Banking & Finance oder vergleichbare Qualifikation
- Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention und im operativen Bankgeschäft
- Grundkenntnisse in Microsoft Office (insb. Word, Excel, Access)
- Analytische Fähigkeiten, funktionsspezifisches Urteilsvermögen sowie juristische Affinität und bereichsübergreifendes Denken
We aim to be an equal opportunity recruiter and we are determined to ensure that no apllicatant receives less favourable treatment on the grounds of gender, age, disability, religion, belife, sexual orientation, marital status, or race, or is disadvataged by onditioins or requirements.
Michelle Groß
Senior Consultant