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Spezialist Anti-Tax Evasion Facilitation Compliance

Spezialist Anti-Tax Evasion Facilitation Compliance

  • Location

    Frankfurt am Main, Germany

  • Sector:

    Compliance & Financial Crime

  • Job type:

    Permanent

  • Contact:

    Joelina Witthoft

  • Job ref:

    36098

  • Published:

    5 months ago

  • Expiry date:

    2018-12-20

  • Consultant:

    #

Die Position

  • Aufbau eines Anti-Tax Evasion (Anti-TEF) Compliance Programms zur Vermeidung der Beihilfe zur Steuerhinterziehung in der Bank.
  • Verantwortlich für die Einführung von globalen Richtlinien und Arbeitsanweisungen.
  • Unterstützung bei der Durchführung des jährlichen Anti-TEF Risk Assessments (Riskoanalyse). 
  • Implementierung von risikomitigierenden Maßnahmen, die Entwicklung von Informations- und Schulungsmaßnahmen und die Einführung angemessener und wirksamer Kontrollen.
  • Enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Abteilung aus dem Compliance Bereich, der Tax Compliance Abteilung der Steuerabteilung und mit diversen teilweise internationalen Einheiten der Bank. Die fachlichen Vorgaben und Standards werden in enger Zusammenarbeit mit der Steuerabteilung definiert. Diese unterstützt maßgeblich bei der Umsetzung, steuerfachlichen Analyse und Bewertung. 
  • Überwachung der Implementierung der vereinbarten Maßnahmen und Kontrollen und regelmäßige Überprüfung von deren Angemessenheit und Wirksamkeit.
  • Konzeption und Implementierung von angemessenen organisatorischen Sicherungsmaßnahmen  Da sich das Compliance Programm sowie die Zuständigkeiten innerhalb des Teams im Aufbau befinden, beinhaltet die Aufgabe ein hohes Maß an Gestaltungsmöglichkeit.
  • Einführung und globale Etablierung der Elemente des Programms und fortlaufende methodische Weiterentwicklung, um innerhalb der Bank ein zukunftsfähiges Anti-Tax Evasion Compliance Programm aufzubauen.

Ihr Profil

  • Abgeschlossenes Studium bzw. adäquate bank-/fachspezifische Ausbildung; mindestens 3-5 Jahre Berufserfahrung im Compliance Bereich z. B. mit Bezug zu Geldwäscheprävention, Korruptions-/Betrugsprävention und Tax Compliance Themen sowie Kenntnisse und Erfahrungen im Projektmanagement
  • Sehr gutes Know-how zu Standards im Bereich von Compliance Management Systemen (z.B. PS IDW 980) und den verschiedenen Rollen innerhalb eines Three-Lines-of-Defence Modells, Kenntnis der relevanten nationalen und internationalen regulatorischen Anforderungen an die Compliance-Organisation einer Bank
  • Eine Affinität zu steuernahen Themen sowie steuerfachliche Kenntnisse (z. B. UK Corporate Criminal Offence of failure to prevent the Facilitation of Tax Evasion) sind von Vorteil
  • Sehr gute Kenntnisse in den Bereichen Risikomanagement und interne Kontrollverfahren  sowie gute Kenntnisse bezüglich des Aufbaus und der Durchführung eines Risk Assessments (Risikoanalyse)
  • Sehr hohes analytisches, konzeptionelles und strukturiertes Denkvermögen sowie hohes Maß an Selbständigkeit, ziel- und lösungsorientierte Arbeitsweise und Leistungsbereitschaft
  • Überdurchschnittliches Organisations- bzw. Koordinationsvermögen, hohe Problemlösungskompetenz
  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie die Fähigkeit, mündlich wie schriftlich wirksam zu kommunizieren und zu präsentieren