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Specialist, Transaction Monitoring

Specialist, Transaction Monitoring

  • Location

    Stuttgart, Germany

  • Sector:

    Compliance & Financial Crime

  • Job type:

    Permanent

  • Salary:

    €60.000-75.000

  • Contact:

    Felix Schafer

  • Contact email:

    felix.schafer@jcwresourcing.com

  • Job ref:

    62621

  • Published:

    2 months ago

  • Expiry date:

    2020-12-09

  • Consultant:

    #

Wir arbeiten aktuell im Auftrag eines Finanzdienstleisters in Stuttgart an einer spannenden Spezialisten Vakanz (m/w/d) in deren Compliance Team. Die geeignete Person wird vor allem das tägliche AML Transaction Monitoring hinsicht­lich der Retail-Transaktionen im Krypto-Bereich durchführen. 

Aufgaben:

  • Unter­stützung des MLROs und Deputy MLROs im Rahmen von Risiko­analysen, Sicherungs­maßnahmen und Kontrollhandlungen

  • Analyse und Bewertung von Auffällig­keiten sowie Meldung von Verdachts­fällen an die FIU

  • Durch­führung der Neu- und Bestands­kunden­prüfung nach GwG (KYC-Prüfung)

  • Zusammen­arbeit mit Prüfern

  • Beratung der Fach­bereiche

Ihr Profil:

  • Bachelor- oder Master­studium mit juristischer oder betriebs­wirtschaft­licher Ausrichtung

  • 2+ Jahre Berufserfahrung im Transaction Monitoring 

  • Weitere Erfahrung im Compliance/AML Umfeld von Vorteil

  • Sehr gute Deutsch- und Englisch­kenntnisse in Wort und Schrift