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Specialist, Fraud Prevention & Sanctions


  Hamburg, Hamburg   €70.000 - 80.000

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  Compliance & Financial Crime    Permanent

Wir arbeiten aktuell im Auftrag einer internationalen Bank in Hamburg an einer neugeschaffenen Spezialisten Position (m/w/d) in deren Compliance Team, die sich vor allem um die Themen Fraud Prevention und Sanctions kümmern wird. 

Aufgaben:

  • Analyse komplexer Geschäftsbeziehungen und Transaktionen aus Geldwäsche/ Finanzsanktionssicht.

  • Steuerung der Kommunikation mit den Aufsichtsbehörden,und Hauptansprechpartner für interne Stakeholder

  • Zusammenarbeit mit externen Prüfern und eigenverantwortliche Bearbeitung von Prüfungsfeststellungen.

  • Konzeption und Durchführung interner Schulungsmaßnahmen 

Ihr Profil:

  • Sprachen: Deutsch und Englisch fließend (C1+)

  • Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften 

  • 3+ Jahre Berufserfahrung im Compliance-Umfeld einer Bank oder banknahen Beratung, davon 1+ Jahre Erfahrung im Umgang mit Finanzsanktionen 

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