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Specialist, Fraud Prevention & Sanctions

  • Location

    Hamburg, Germany

  • Sector:

    Compliance & Financial Crime

  • Job type:

    Permanent

  • Salary:

    €70.000 - 80.000

  • Contact:

    Felix Schafer

  • Contact email:

    felix.schafer@jcwresourcing.com

  • Job ref:

    62188

  • Published:

    3 months ago

  • Expiry date:

    2021-11-03

  • Consultant:

    Felix Schafer

Wir arbeiten aktuell im Auftrag einer internationalen Bank in Hamburg an einer neugeschaffenen Spezialisten Position (m/w/d) in deren Compliance Team, die sich vor allem um die Themen Fraud Prevention und Sanctions kümmern wird. 


Aufgaben:

  • Analyse komplexer Geschäftsbeziehungen und Transaktionen aus Geldwäsche/ Finanzsanktionssicht.

  • Steuerung der Kommunikation mit den Aufsichtsbehörden,und Hauptansprechpartner für interne Stakeholder

  • Zusammenarbeit mit externen Prüfern und eigenverantwortliche Bearbeitung von Prüfungsfeststellungen.

  • Konzeption und Durchführung interner Schulungsmaßnahmen 

Ihr Profil:
  • Sprachen: Deutsch und Englisch fließend (C1+)

  • Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften 

  • 3+ Jahre Berufserfahrung im Compliance-Umfeld einer Bank oder banknahen Beratung, davon 1+ Jahre Erfahrung im Umgang mit Finanzsanktionen