W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9kq1cgl2pwzy9iyw5uzxitam9icy5qcgcixv0

Senior KYC Analyst

  • Location

    Paris, France

  • Sector:

    Compliance & Financial Crime

  • Job type:

    Permanent

  • Salary:

    40,000 € - 50,000 €

  • Contact:

    Lucy Henry

  • Contact email:

    lucy.henry@jcwresourcing.com

  • Job ref:

    60190

  • Published:

    14 days ago

  • Expiry date:

    2021-09-07

  • Consultant:

    Lucy Russell - Henry

Je recherche un analyste KYC senior pour rejoindre une fintech basée à Paris - si vous êtes prêt à rejoindre une équipe innovante et internationale en pleine croissance, postulez à ce poste !

Vos responsabilités :

  • Analyser les relations avec les clients, la documentation, les modèles d’activité et les transactions pour détecter les activités suspectes potentielles ou non cohérentes avec le profil du client.
  • Se conformer aux normes législatives et réglementaires pertinentes, ainsi qu'aux processus et procédures internes
  • Suivi des clients existants et mise à jour des données en conséquence
  • Identifier les clients présentant un risque plus élevé en raison de l'existence de signaux d'alarme ou d'autres déclencheurs haut risque
  • Effectuer la validation des contrôles CDD effectués par d'autres membres de l'équipe
  • Se conformer aux normes législatives et réglementaires pertinentes, ainsi qu'aux processus et procédures internes
  • Résoudre les problèmes quotidiens survenant pendant le processus de CDD et faire remonter les défis plus complexes via le canal approprié
  • Aider à la préparation et à la gestion des données et des informations requises pour les audits internes et externes

 

Votre profil

  • Minimum 2 ans d'expérience des processus et des exigences CDD, y compris la base réglementaire de la diligence raisonnable client
  • Connaissance approfondie de la LBC pertinente pour le secteur des paiements
  • Proactif, avec la capacité de travailler efficacement dans un environnement au rythme rapide et à haute pression
  • La maîtrise du français et de l'anglais est essentielle