Senior Consultant - KYC AML

Für eine Beratung im Bereich Finance/Capital Markets suchen wir aktuell einen Senior Consultant (m/w/d) im Bereich AML/KYC. In dieser Position beraten Sie hochspezialisiert im Bereich Compliance bei kapitalmarktnahen Unternehmen.

Aufgaben

• Beratung und Analyse von operativen Vorgängen der relevanten Fachbereiche hinsichtlich AML, KYC und Due Diligence
• Analyse und Bewertung von KYC Dokumenten und dem KYC Prozess
• Unterstützung bei der Untersuchung, Identifizierung und Bearbeitung von verdächtigen Transaktionen in Bezug auf Geldwäsche

Profil

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium in Wirtschaftswissenschaften, Finance oder vergleichbarer Fachrichtung
• Erste Berufserfahrung im Bereich AML/KYC von Vorteil
• Sehr gute Kenntnisse der gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen
• Deutsch und Englisch fließend

We aim to be an equal opportunity recruiter and we are determined to ensure that no applicant receives less favourable treatment on the grounds of gender, age, disability, religion, belief, sexual orientation, marital status, or race, or is disadvantaged by conditions or requirements.