Referent Compliance in Berlin

Wir suchen aktuell im Auftrag einer Bank in Berlin nach einem Referenten (m/w/d) im Compliance Bereich.  

Ihre Aufgaben:

• Ansprechpartner für Mitarbeiter und staatliche Stellen in Bezug auf Compliance- und Geldwäschethemen (z.B. LKA, BaFin, FIU)
• Verantwortlich für die fachliche Umsetzung der Compliance-Anforderungen und der Anforderungen aus dem Geldwäschegesetz, den §§ 25 h ff. KWG sowie der weiteren externen und internen Vorgaben zur Geldwäsche- und Betrugsprävention
• Erstellung von Konzepten für die Compliance-Organisation der Bank
• Sicherstellung der Einhaltung von gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften bezüglich Compliance und Geldwäscheprävention
• Erstellung von Entscheidungsvorlagen, Berichten und Präsentationen für Gremiensitzungen
• Durchführung von Compliance-Analysen, Prüfungs- und Maßnahmeplänen sowie Entwicklung und Umsetzung von Präventionsmaßnahmen wie z.B. Schulungen

Ihr Profil:

• Spezifische juristische Grundkenntnisse im relevanten Bereich sowie gute allgemeine betriebs-, volkswirtschaftliche und bankspezifische Kenntnisse
• Sehr gute Fähigkeiten im Analysieren und Umsetzen gesetzlicher Vorschriften, insbesondere des WpHG, GWG und KWG
• Gutes IT-technisches Verständnis und Anwendungssicherheit in Bezug auf spezifische Analysetools
• Mindestens 2 Jahre praktische Erfahrungen im Compliance-Bereich oder einer vergleichbaren Kontrolleinheit (z.B. Revision)
• Gute Englischkenntnisse
• Fähigkeit, auch in kritischen und komplexen Situationen sicher zu verhandeln
• Ausgeprägte Fähigkeit zur Analyse komplexer Sachverhalte
• Starke kriminologische Wahrnehmungsfähigkeit