Wir arbeiten aktuell im Auftrag einer unserer Kunden, einer nationalen Bank, die für Ihren Standort in München einen talentierten Geldwäsche-Analysten (m/w/d) sucht. Der geeignete Kandidat sollte erste Erfahrungen In den Bereichen - Geldwäsche/ Betrugsprävention haben.

Das erwartet Sie:

Untersuchung und Identifizierung verdächtiger Transaktionen
Bearbeitung von Verdachtsfällen
Trefferbearbeitung in Transaktions- und Kundenmonitoringsystemen
Unterstützung des Teams im Bereich Know Your Customer
Beantwortung von Anfragen von Strafverfolgungsbehörden/ öffentlichen Stellen
Weiterentwicklung von Präventionsmaßnahmen im Bereich AML und Betrug sowie Unterstützung/Mitarbeit bei der Erstellung von Schulungsmaterial, Arbeitsanweisunge und Schulungsmaterial und Richtlinie
Unterstützung bei der Erstellung von Ad-hoc - und Jahres -Berichten
Mitarbeit bei generellen Themen im Bereich Compliance, Geldwäsch- und Bertrugsprävention

Was bringen Sie mit:

Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zum Bankkaufmann oder ein Studium im Bereich Wirtschaftsrecht (BA/MA) oder eine vergleichbare Ausbildung
Erste Kenntnisse im Bereich Geldwäsche/ Betrugsprävention wünschenswert
Hohe Affinität zu IT / Internet / E-Commerce
Eigenverantwortliche, lösungsorientierte, strukturierte, systematische und präzise ArbeitsweiseI
Interesse an komplexen wirtschaftlichen Sachverhalten und Bereitschaft an der operativen Fallbearbeitung
Erste Erfahrung in der Personalführung
Organisationsgeschick
Hohes Engagement, Verantwortungsbewusstsein und überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft
Englisch: verhandlungssicher in Wort und Schrift