Wir arbeiten aktuell im Auftrag einer unserer Kunden, einer nationalen Bank, die für Ihren Standort in München einen talentierten Geldwäsche-Analysten (m/w/d) sucht. Der geeignete Kandidat sollte erste Erfahrungen In den Bereichen - Geldwäsche/ Betrugsprävention haben. 

Das erwartet Sie:

•  Untersuchung und Identifizierung verdächtiger Transaktionen
• Bearbeitung von Verdachtsfällen
• Trefferbearbeitung in Transaktions- und Kundenmonitoringsystemen
• Unterstützung des Teams im Bereich Know Your Customer
• Beantwortung von Anfragen von Strafverfolgungsbehörden/    öffentlichen Stellen
• Weiterentwicklung von Präventionsmaßnahmen im Bereich AML und Betrug sowie Unterstützung/Mitarbeit bei der Erstellung von  Schulungsmaterial, Arbeitsanweisunge und Schulungsmaterial und Richtlinie
• Unterstützung bei der Erstellung von Ad-hoc - und Jahres -Berichten
• Mitarbeit bei generellen Themen im Bereich Compliance, Geldwäsch- und Bertrugsprävention

Was bringen Sie mit:

• Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zum Bankkaufmann oder ein Studium im Bereich Wirtschaftsrecht (BA/MA) oder eine vergleichbare Ausbildung
• Erste Kenntnisse im Bereich Geldwäsche/ Betrugsprävention wünschenswert
• Hohe Affinität zu IT / Internet / E-Commerce
• Eigenverantwortliche, lösungsorientierte, strukturierte, systematische und präzise ArbeitsweiseI
• Interesse an komplexen wirtschaftlichen Sachverhalten und Bereitschaft an der operativen Fallbearbeitung
• Erste Erfahrung in der Personalführung
• Organisationsgeschick
• Hohes Engagement, Verantwortungsbewusstsein und überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft
• Englisch: verhandlungssicher in Wort und Schrift