Geldwäsche-Analyst
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Location
Munich
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Sector:
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Job type:
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Salary:
£39.5k - 43.9k per year
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Contact:
Luis Rebmann
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Contact email:
Luis.Rebmann@jcwresourcing.de
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Contact phone:
02035899300
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Job ref:
LM47048
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Published:
over 1 year ago
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Expiry date:
2019-11-04
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Consultant:
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Wir arbeiten aktuell im Auftrag einer unserer Kunden, einer nationalen Bank, die für Ihren Standort in München einen talentierten Geldwäsche-Analysten (m/w/d) sucht. Der geeignete Kandidat sollte erste Erfahrungen In den Bereichen - Geldwäsche/ Betrugsprävention haben.
Das erwartet Sie:
- Untersuchung und Identifizierung verdächtiger Transaktionen
- Bearbeitung von Verdachtsfällen
- Trefferbearbeitung in Transaktions- und Kundenmonitoringsystemen
- Unterstützung des Teams im Bereich Know Your Customer
- Beantwortung von Anfragen von Strafverfolgungsbehörden/ öffentlichen Stellen
- Weiterentwicklung von Präventionsmaßnahmen im Bereich AML und Betrug sowie Unterstützung/Mitarbeit bei der Erstellung von Schulungsmaterial, Arbeitsanweisunge und Schulungsmaterial und Richtlinie
- Unterstützung bei der Erstellung von Ad-hoc - und Jahres -Berichten
- Mitarbeit bei generellen Themen im Bereich Compliance, Geldwäsch- und Bertrugsprävention
Was bringen Sie mit:
- Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zum Bankkaufmann oder ein Studium im Bereich Wirtschaftsrecht (BA/MA) oder eine vergleichbare Ausbildung
- Erste Kenntnisse im Bereich Geldwäsche/ Betrugsprävention wünschenswert
- Hohe Affinität zu IT / Internet / E-Commerce
- Eigenverantwortliche, lösungsorientierte, strukturierte, systematische und präzise ArbeitsweiseI
- Interesse an komplexen wirtschaftlichen Sachverhalten und Bereitschaft an der operativen Fallbearbeitung
- Erste Erfahrung in der Personalführung
- Organisationsgeschick
- Hohes Engagement, Verantwortungsbewusstsein und überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft
- Englisch: verhandlungssicher in Wort und Schrift