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Geldwäsche-Analyst

  • Location

    Munich

  • Sector:

    Compliance & Financial Crime

  • Job type:

    Permanent

  • Salary:

    £39.5k - 43.9k per year

  • Contact:

    Luis Rebmann

  • Contact email:

    Luis.Rebmann@jcwresourcing.de

  • Contact phone:

    02035899300

  • Job ref:

    LM47048

  • Published:

    13 days ago

  • Expiry date:

    2019-11-04

Wir arbeiten aktuell im Auftrag einer unserer Kunden, einer nationalen Bank, die für Ihren Standort in München einen talentierten Geldwäsche-Analysten (m/w/d) sucht. Der geeignete Kandidat sollte erste Erfahrungen In den Bereichen - Geldwäsche/ Betrugsprävention haben. 

 

Das erwartet Sie:

  •  Untersuchung und Identifizierung verdächtiger Transaktionen
  • Bearbeitung von Verdachtsfällen
  • Trefferbearbeitung in Transaktions- und Kundenmonitoringsystemen
  • Unterstützung des Teams im Bereich Know Your Customer
  • Beantwortung von Anfragen von Strafverfolgungsbehörden/    öffentlichen Stellen
  • Weiterentwicklung von Präventionsmaßnahmen im Bereich AML und Betrug sowie Unterstützung/Mitarbeit bei der Erstellung von  Schulungsmaterial, Arbeitsanweisunge und Schulungsmaterial und Richtlinie
  • Unterstützung bei der Erstellung von Ad-hoc - und Jahres -Berichten
  • Mitarbeit bei generellen Themen im Bereich Compliance, Geldwäsch- und Bertrugsprävention

 

Was bringen Sie mit:

  • Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zum Bankkaufmann oder ein Studium im Bereich Wirtschaftsrecht (BA/MA) oder eine vergleichbare Ausbildung
  • Erste Kenntnisse im Bereich Geldwäsche/ Betrugsprävention wünschenswert
  • Hohe Affinität zu IT / Internet / E-Commerce
  • Eigenverantwortliche, lösungsorientierte, strukturierte, systematische und präzise ArbeitsweiseI
  • Interesse an komplexen wirtschaftlichen Sachverhalten und Bereitschaft an der operativen Fallbearbeitung
  • Erste Erfahrung in der Personalführung
  • Organisationsgeschick
  • Hohes Engagement, Verantwortungsbewusstsein und überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft
  • Englisch: verhandlungssicher in Wort und Schrift