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Deputy Chief Compliance Officer


  München, Bayern   €100.000

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  Compliance & Financial Crime    Permanent

Wir arbeiten aktuell im Auftrag einer internationalen Bank in München, die einen Deputy Chief Compliance Officer (m/w/d).sucht. Der erfolgreiche Kandidat übernimmt die Leitung zweier Teams mit insgesamt 11 Mitarbeitern. 

Aufgaben: 

  • Übernahme der Funktion des stellvertretenden Geldwäschebeauftragten (Monitoring und Verdachtsmeldewesen) und des stellvertretenden Compliance Officer
  • Sicherstellung der Einhaltung der Vorgaben des relevanten Aufsichtsrecht und aller anwendbaren rechtlichen Vorgaben, insb. KWG, GWG, StGB, etc. bezgl. AML/CTF, Sanktionen, Fraud, Tax Evasion und sonstiger strafbaren Handlungen im Rahmen der Transaktionsüberwachung und der Abgabe von Verdachtsmeldungen
  • Strukturierung, Qualitätssicherung und Verbesserung bestehender operativer Prozesse im Bereich Real Time und Post Transaction Screening/Monitoring und dem Verdachtsmeldewesen
  • Unterstützung der Monitoring und Verdachtsmeldewesen Teams bei der täglichen Arbeit zur Erfüllung der Kontroll- und Überwachungspflichten 
  • Ansprechpartner für interne Stakeholder sowie Beantwortung von Anfragen von Behörden und Strafverfolgungsbehörden im Rahmen des Monitorings und des Verdachtsmeldewesens
  • Entwicklung, Implementierung und Qualitätssicherung der IT-basierten Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen zusammen mit der Compliance IT und dem Grundsatzteam

Ihr Profil:

  • Hochschulabschluss in Rechtswissenschaften oder einem relevanten Themengebiet
  • 5+ Jahre Erfahrung in einer AML-/Financial Crime-Funktion für eine Bank bzw. eine banknahe Beratung, vorzugsweise im Bereich Monitoring und Verdachtsmeldewesen
  • Erste Erfahrung in der Leitung, Strukturierung und Motivation von Teams und Direct Reports vorteilhaft
  • Vertiefte Kenntnisse über Bankprodukte, Zahlungssysteme und Monitoringsysteme, Kenntnisse zu Targens SMARAGD TCM und MDS von Vorteil
  • Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse

We aim to be an equal opportunity recruiter and we are determined to ensure that no applicant receives less favourable treatment on the grounds of gender, age, disability, religion, belief, sexual orientation, marital status, or race, or is disadvantaged by conditions or requirements.

Felix.Schafer

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