AML Spezialist

  • Posted: 10/01/2024
  • Salary: 70-90
  • Location: Köln, Nordrhein-Westfalen, Germany
  • Job Type: Permanent/Fixed Term

Derzeit suchen wir nach einem erfahrenen AML-Spezialisten für ein führendes globales Versicherungsunternehmen.

Ihre Aufgaben:

  • Überprüfung auffälliger Kunden und Transaktionen im Hinblick auf die Einhaltung relevanter Gesetze und Vorschriften zur Vermeidung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie Erkennung und Bewertung verdächtiger Aktivitäten.
  • Bearbeitung risikorelevanter Auffälligkeiten aus dem PEP-/Sanktions- und Adverse Media-Listen-Screening.
  • Eigenständige und risikoorientierte Durchführung und Weiterentwicklung von Überwachungsmaßnahmen.
  • Erstellung von Kontrollplänen auf Basis der jährlich durchzuführenden Risikoanalyse sowie eigenständige Durchführung von Kontrollen und Optimierung bestehender Monitoring-Systeme.
  • Unterstützung des Geldwäschebeauftragten und dessen Stellvertreter:in bei der Sicherstellung der Geldwäsche- und Terrorismusprävention.
Ihr Profil: 
 
  • Abgeschlossenes Studium in Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation bzw. Ausbildung.
  • Fundierte Kenntnisse im Bereich der Geldwäscheprävention in der Versicherungs-, Banken- oder Finanzdienstleistungsbranche.
  • Erfahrung in der Parametrisierung von Monitoring-Systemen (Siron®AML) sowie Interesse an der technischen Betreuung und Weiterentwicklung dieser Systeme.
  • Sicherer Umgang mit verschiedenen IT-Tools, idealerweise Kenntnisse in Access, Power BI oder ähnlichen Programmen.
  • Fließende Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift vervollständigen das Profil.
We aim to be an equal opportunity recruiter and we are determined to ensure that no applicant receives less favourable treatment on the grounds of gender, age, disability, religion, belief, sexual orientation, marital status, or race, or is disadvantaged by conditions or requirements.
 
Joneida Kouakoua Associate Consultant

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