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AML/KYC Expert

AML/KYC Expert

  • Location

    Paris

  • Sector:

    Compliance & Financial Crime

  • Job type:

    Permanent

  • Salary:

    Market related

  • Contact:

    Lucy Russell-Henry

  • Contact email:

    Lucy.Henry@jcwresourcing.com

  • Contact phone:

    0

  • Job ref:

    LM51958

  • Published:

    9 months ago

  • Expiry date:

    2020-02-21

  • Consultant:

    #

Expert AML/KYC

A propos du poste :

  • Vous contribuerez à mettre en œuvre les procédures et les moyens permettant de détecter les manquements à la conformité, en particulier les opérations de délits ou criminelles.
  • Vous participerez au suivi du risque lié à la réputation. Vous serez également acteur de la gestion de l'établissement, et de la consolidation des reportings règlementaires.
  • Vous coordonnerez les rapports demandés par le groupe.
  • Vous collaborerez avec différentes entités régulatrices, notamment avec des entités françaises type ACPR ou Banque de France.
  • Vous veillerez à l'application des règles, des procédures et des instructions de toute nature qui s'appliquent à l'entité en question, en matière de Conformité, en réalisant des contrôles formalisés.
  • Vous définirez ou déclinerez le plan de contrôle d'application des obligations en matière de Conformité.
  • Vous réaliserez des contrôles thématiques permettant de s'assurer de l'exactitude des éléments déclarés.
  • Vous proposerez des plans d'actions pour les entités au regard des résultats des reportings ou des contrôles.

Expériences requises :

  • 5 et 10 ans d’expérience en tant qu'expert LCB/FT en banque (idéalement dans un établissement de crédit)
  • Expertise sur la réglementation AML, KYC et corruption dans le monde bancaire ;
  • Vous faites preuves d’une expérience significatives et d’une compréhension des enjeux liés à la connaissance du client. C’est-à-dire du KYC ainsi que les contrôles tel que monitoring des transactions, conformité des dossiers clients, avis sur entrée en relation, identification des risques majeurs, etc. De la même manière, vous connaissez les dispositifs (formations, corps procédural, classification des risques) à mettre en œuvre pour répondre aux exigences réglementaires du groupe.
  • Vous parlez couramment Français et Anglais.