Senior Professional - Anti Financial Crime

  • Posted: 14/02/2024
  • Salary: €70.000-90.000
  • Location: Baden-Baden, Baden-Württemberg, Germany
  • Job Type: Permanent/Fixed Term

Wir arbeiten aktuell im Auftrag einer Bank, die für den Standort Karlsruhe und Umgebung nach einem erfahrenen Senior Professional (m/w/d) – Anti Financial Crime sucht. Der ideale Kandidat bringt einschlägige Berufserfahrung im AFC-Bereich mit und hat Interesse, beim Aufbau des Fachgebietes aktiv mitzuwirken.  


Aufgaben:

  • Weiterentwicklung eines nachhaltigen Geldwäsche Präventions-Systems innerhalb der Bank
  • Entwicklung und Steuerung von Monitoring-Prozessen
  • Beratung und Schulung hinsichtlich der Themen rund um den Bereich Geldwäsche
  • Sicherstellung der Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien, vorrangig gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug sowie weiterer aufsichtsrechtlicher Vorgaben
  • Weiterentwicklung und Durchführung von Kontrollmaßnahmen zur Einhaltung des Geldwäschegesetzes
  • Identifizierung und Bewertung von geldwäscherelevanten Risiken
 

Ihr Profil:

  • Erfolgreich abgeschlossenes rechts- oder wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbare Ausbildung
  • Mehrjährige Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor – Bankerfahrung sehr von Vorteil
  • Routinierter Umgang mit MS Office sowie IT-Affinität
  • Strukturierte Arbeitsweise und Kommunikationsstärke
 

We aim to be an equal opportunity recruiter and we are determined to ensure that no applicant receives less favourable treatment on the grounds of gender, age, disability, religion, belief, sexual orientation, marital status, or race, or is disadvantaged by conditions or requirements.

Yi Zhang Senior Consultant

Apply for this role