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Referent Compliance - Anti Financial Crime

  • Posted: 26/10/2023
  • Salary: €60.000-70.000
  • Location: Kassel, Frankfurt, Hessen, Germany
  • Job Type: Permanent/Fixed Term
Wir arbeiten aktuell im Auftrag einer Bank und suchen einen Referent Compliance - Anti Financial Crime (m/w/d) in Kassel und Frankfurt. Für diese Position ist eine Mindesterfahrung von zwei Jahren im Bereich der Geldwäscheprävention erforderlich. 

Aufgaben:
  • Unterstützung des Geldwäsche beauftragten und Mitwirkung bei der Risikoanalyse
  • Überwachung von Geschäftsbeziehungen, Transaktionen und Verdachtsfällen
  • Organisation von Kontrollhandlungen und Erstellung von Berichten
  • Weiterentwicklung des Monitoring-Systems und der internen Grundsätze
Ihr Profil:
  • Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann mit Weiterbildung und ggf. Studium oder vergleichbarer Abschluss
  • Mindestens zwei Jahre Erfahrung in der Geldwäscheprävention
  • Kenntnisse über relevante bankenaufsichtsrechtlichen Vorschriften
  • Sehr gute Deutsch-Kenntnisse
We aim to be an equal opportunity recruiter and we are determined to ensure that no applicant receives less favourable treatment on the grounds of gender, age, disability, religion, belief, sexual orientation, martial status, or race, or is disadvantaged by conditions or requirements.
Yi Zhang Senior Consultant

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