KYC Officer
- Posted: 03/05/2023
- Salary: €70.000-90.000
- Location: Frankfurt, Hessen, Germany
- Job Type: Permanent/Fixed Term
Wir arbeiten aktuell im Auftrag einer Bank die in Frankfurt nach einem KYC Officer (m/w/d) sucht. Umbau der Abteilung, fachliche oder disziplinarische Möglichkeiten innerhalb der Bank, flexible Home-Office Möglichkeiten.
Aufgaben:
- Abwicklung der Tätigkeiten im Kundenannahme- und Reviewprozess
- Eruierung der wirtschaftlich Berechtigten bei juristischen Personen
- Abfragen im Bereich Screening, Anspruch an Handelsregisterauszügen und Gesellschafterlisten sowie Bad Press - Check, Sanktionen- und PEP-Abfragen
- Erledigung und Beurteilung der Alerts im Transaction Monitoring
- Vertriebs- und Compliance-Ansprechpartner aller KYC Prozesse
Ihr Profil:
- Abgeschlossenes Studium oder Ausbildung im Bankkaufmann-Bereich
- Fachkenntnisse in Geldwäsche/Know-Your-Client, Compliance, Sorgfaltspflicht
- MiFID Erfahrung wünschenswert
- Sprache: Deutsch, Englisch (C1+)
We aim to be an equal opportunity recruiter and we are determined to ensure that no applicant receives less favourable treatment on the grounds of gender, age, disability, religion, belief, sexual orientation, marital status, or race, or is disadvantaged by conditions or requirements.
Milos Perovic
Team Lead