Gruppenleiter Compliance Monitoring/Screening
- Posted: 15/05/2023
- Salary: €90.000-120.000
- Location: Frankfurt, Germany
- Job Type: Permanent/Fixed Term
Wir arbeiten aktuell mit einer Bank in Frankfurt an einer spannenden Position als Gruppenleiter (m/w/d) mit Fokus auf Compliance Monitoring und Screening. Mit Ihrem Fachwissen sind Sie erster Ansprechpartner für ein kleines Team und externe Prüfer und haben die Möglichkeit zu guten Aufstiegschancen.
Ihre Aufgaben:
Ihre Aufgaben:
- Eigenverantwortliche Führung der Gruppe "Monitoring & Screening" für die Themen Sanktionsmonitoring, Korrespondenzbanküberwachung und Geldwäschetransaktionsmonitoring
- Beratung der Geschäftsbereiche bei komplexen Fragestellungen im Bereich der Geldwäsche
- Organisation, Steuerung und Weiterentwicklung der bestehenden Prozesse
- Abgeschlossenes Studium der Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften
- 3 Jahre Berufserfahrung in der Geldwäsche- und Betrugsprävention bei Kreditinstituten, Finanzdienstleistern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, sowie Führungserfahrung
- Fundierte Kenntnisse der relevanten gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen, insbesondere KWG, GwG, EBA Leitlinie und der 5. EU-Geldwäscherichtlinie
Niklas Brand
Senior Consultant