AML Spezialist

Derzeit suchen wir nach einem erfahrenen AML-Spezialisten für ein führendes globales Versicherungsunternehmen.

Ihre Aufgaben:

• Überprüfung auffälliger Kunden und Transaktionen im Hinblick auf die Einhaltung relevanter Gesetze und Vorschriften zur Vermeidung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie Erkennung und Bewertung verdächtiger Aktivitäten.
• Bearbeitung risikorelevanter Auffälligkeiten aus dem PEP-/Sanktions- und Adverse Media-Listen-Screening.
• Eigenständige und risikoorientierte Durchführung und Weiterentwicklung von Überwachungsmaßnahmen.
• Erstellung von Kontrollplänen auf Basis der jährlich durchzuführenden Risikoanalyse sowie eigenständige Durchführung von Kontrollen und Optimierung bestehender Monitoring-Systeme.
• Unterstützung des Geldwäschebeauftragten und dessen Stellvertreter:in bei der Sicherstellung der Geldwäsche- und Terrorismusprävention.

• Abgeschlossenes Studium in Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation bzw. Ausbildung.
• Fundierte Kenntnisse im Bereich der Geldwäscheprävention in der Versicherungs-, Banken- oder Finanzdienstleistungsbranche.
• Erfahrung in der Parametrisierung von Monitoring-Systemen (Siron®AML) sowie Interesse an der technischen Betreuung und Weiterentwicklung dieser Systeme.
• Sicherer Umgang mit verschiedenen IT-Tools, idealerweise Kenntnisse in Access, Power BI oder ähnlichen Programmen.
• Fließende Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift vervollständigen das Profil.