Compliance Officer AML, Fraud und Sanctions
- Posted: 03/05/2023
- Salary: €70.000-110.000
- Location: Frankfurt, Germany
- Job Type: Permanent/Fixed Term
Wir arbeiten aktuell im Auftrag einer Bank die in Frankfurt nach einem Compliance Officer AML (m/w/d) sucht. Umbau der Abteilung, fachliche oder disziplinarische Möglichkeiten innerhalb der Bank, flexible Home-Office Möglichkeiten.
Aufgaben:
Ihr Profil:
We aim to be an equal opportunity recruiter and we are determined to ensure that no applicant receives less favourable treatment on the grounds of gender, age, disability, religion, belief, sexual orientation, marital status, or race, or is disadvantaged by conditions or requirements.
Aufgaben:
- Durchführung und Koordination zur Vorbeugung von Finanzsanktionen, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Support interner Verfahren (Aktualisierung, Durchführung, Entwicklung) und Kontrollen (z.B. Management von Finanzsanktionen, Risikoanalyse nach GwG)
- Verdachtsmeldungsberatung (intern/extern)
- Kontrolle auffälliger Transaktionen
- Schulungsmaßnahmenplanung und -durchführung
Ihr Profil:
- Abschluss eines rechts- oder wirtschaftswissenschaftlichen Studiums oder ähnliche Ausbildung in der Finanzindustrie mit einschlägigen Kenntnissen
- Idealerweise fünf Jahre Erfahrung im Compliance einer Banken
- Relevante Kenntnisse in Sanktionsanforderungen und Geldwäscheprävention
- Sprache: Deutsch, Englisch (C1+)
We aim to be an equal opportunity recruiter and we are determined to ensure that no applicant receives less favourable treatment on the grounds of gender, age, disability, religion, belief, sexual orientation, marital status, or race, or is disadvantaged by conditions or requirements.
Milos Perovic
Team Lead