AML Fraud Experte

  • Posted: 14/02/2024
  • Salary: €85.000-100.000
  • Location: Frankfurt, Hessen, Germany
  • Job Type: Permanent

Im Auftrag einer Spezialbank sind wir derzeit auf der Suche nach erfahrenen Personen als AML Fraud Experten (m/w/d) für die Standorte Frankfurt oder Düsseldorf. Man profitiert von vielfältigen Weiterentwicklungsmöglichkeiten, Hospitationsmöglichkeiten und flexiblen Home-Office Möglichkeiten.


Aufgaben:

  • Weiterentwicklung der Risikoanalysen zu Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen
  • Optimierung des internen Kontrollsystems anhand aktueller gesetzlicher Anforderungen und Aufsichtsbehörden 
  • Implementierung von übergreifenden Standards für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen 
  • Enge Zusammenarbeit mit den Geldwäsche-Beauftragten bei der Erstellung der Berichte für den Vorstand
  • Analyse und Bewertung des Kontrollsystems


Profil:

  • Erfolgreich abgeschlossen Studium mit dem Schwerpunkt Wirtschaft bzw. Recht
  • Idealerweise verfügen Sie über umfassende Erfahrungen n Kreditinstituten, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Beratungsgesellschaften oder Aufsichtsbehörden
  • Mehrjährige Berufserfahrung in den Bereichen Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung sind wünschenswert
  • Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse


We aim to be an equal opportunity recruiter and we are determined to ensure that no applicant receives less favourable treatment on the grounds of gender, age, disability, religion, belief, sexual orientation, marital status, or race, or is disadvantaged by conditions or requirements.

Felix Schafer Managing Director

Apply for this role